El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar junta general ordinaria de la misma a celebrar en el domicilio social, en Sabadell, calle Industria, 17 bis, en primera convocatoria, el día 29 de junio del 2019, a las 10:00 h, y en segunda convocatoria, si procediere, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero

Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad, y el informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018; propuesta de aplicación de resultados y aprobación de la gestión del Consejo de Administración de dicho ejercicio.

Segundo

Examen y aprobación, en su caso, de propuesta para la rehabilitación de la finca sita en Sabadell.

Tercero

Donación de inmueble a entidad benéfica.

Cuarto

Delegación de facultades para formalizar en derecho los acuerdos que se adopten.

Quinto

Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la junta

     A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y que, conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.

Sabadell, 27 de mayo de 2019
El secretario del Consejo de Administración
D. Jorge Costas-Jussá Bordas